Allanan Sur Finanzas, la financiera vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia

La justicia federal, bajo la orden del juez Luis Armella, llevó a cabo allanamientos en la sede de Sur Finanzas, empresa vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. La investigación se centra en una presunta maniobra de lavado de dinero relacionada con el club Banfield.

Los operativos tuvieron lugar en la oficina central de Sur Finanzas, ubicada en Francisco Seguí 700, Adrogué, y en otros inmuebles vinculados a la firma. El foco investigativo está en la transferencia del jugador Agustín Urzi desde Banfield al equipo mexicano Juárez.

La fiscalía analiza una presunta operación ilícita atribuida a Oscar Tucker (director suplente) y Federico José Spinosa (vicepresidente) del club Banfield. Según la causa, integraron al patrimonio del club un préstamo de 2.000.000 de euros otorgado por la empresa Auriga League S.A. sin que este fuera devuelto. Posteriormente, se firmaron dos anexos al contrato: uno, el 1º de febrero de 2023, que vinculó el repago con la transferencia de Urzi, otorgando a Auriga el 30% del precio neto de la operación; y otro, el 31 de enero de 2024, que ratificó el préstamo, la participación del 30% en futuras transferencias y una garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se realizaba.

La fiscalía sostiene que existe una conexión entre estas supuestas actividades ilegales por parte de las autoridades de Banfield, las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil y Banfileños S.A. —integrada por Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker— y el uso de Sur Finanzas PSP S.A. para canalizar esos fondos ilícitos, aprovechándose tanto del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos.