Detienen en San Juan al principal sospechoso en causa por lavado de activos
La detención se realizó en el contexto de una serie de operativos destinados a desarticular redes de narcotráfico y sus estructuras financieras
En un importante operativo ejecutado por la Gendarmería Nacional, fue detenido en San Juan el principal sospechoso de una investigación por presunto lavado de activos, en una causa de infracción al Artículo 303 del Código Penal de la Nación Argentina. Esta captura es el resultado de una exhaustiva investigación iniciada en 2020, en el marco de una causa de narcotráfico llevada adelante por la Unidad Técnica de Investigación de la Fuerza.
La detención se realizó en el contexto de una serie de operativos destinados a desarticular redes de narcotráfico y sus estructuras financieras. El Artículo 303, bajo el cual se lo acusa, establece penas para quienes procuren dar apariencia de legalidad a bienes provenientes de actividades ilícitas. De acuerdo con fuentes de la investigación, el ahora detenido era considerado una pieza clave en el presunto esquema de blanqueo de capitales originado en actividades delictivas.
La investigación, que comenzó hace cuatro años, involucró el análisis de complejas redes de transacciones financieras y la colaboración de varias dependencias de la Gendarmería y otros organismos judiciales. El arresto de este individuo representa un avance significativo en el combate contra el financiamiento de organizaciones criminales en el país, y refuerza el compromiso de la Fuerza con la desarticulación de estas redes.
Este caso se suma a otras recientes detenciones realizadas en San Juan, subrayando el incremento de operativos en la provincia, apuntando a desmantelar el circuito de lavado de activos y la evasión de la ley en el ámbito financiero. La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevas detenciones relacionadas con esta causa en el futuro.
