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11 Diciembre 2018
Martes, 11 de Diciembre de 2018 | San Juan | Argentina

 

Presunto lavado de dinero

Ordenan levantar secreto bancario de Moyano

La medida, que había sido sugerida por el Ministerio Público Fiscal, fue dispuesta por el juez federal de Morón, Néstor Barral.

Miércoles, 14 Febrero 2018 21:29


A una semana de la marcha contra el Gobierno organizada por el gremio de los camioneros, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario sobre la familia Moyano. La medida fue dispuesta por el juez federal de Morón, Néstor Barral. La decisión llega como parte de la causa en la que se investiga si cometió el delito de lavado de dinero.
La medida había sido sugerida por el Ministerio Público Fiscal y el juez se la notificó el 29 de diciembre pasado al Banco Central y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El Banco Central será el encargado de recopilar la información de las distintas entidades bancarias en las que se hubieren registrado movimientos de los Moyano y de la mujer de Hugo, Liliana Zulet y sus hijastros: Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.
La medida se enmarca en una causa que investiga la presunta comisión del delito de lavado de dinero, a partir de las sospechas por la compra de dos propiedades en Parque Leloir, a través de tres empresas ligadas a la familia Moyano.
El levantamiento del secreto abre una nueva instancia en la investigación porque habilita al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a entregar toda la documentación vinculada a los acusados.
Con el levantamiento del secreto, el juez busca determinar si la adquisición de las viviendas se realizó con dinero proveniente de la sobrefacturación de materiales y servicios al gremio de Camioneros y entidades afines.
Una de las propiedades es una mansión ubicada en la avenida De los Baqueanos al 800, en Parque Leloir, valuada en más de 1 millón de dólares, cuyo domicilio coincide con el registrado por Dixey S.A., una de las tres firmas del holding familiar de los Moyano.
La otra propiedad es la que registró como su domicilio particular Liliana Zulet, integrante del directorio de Dixey S.A. Aconra SA y Iarai SA, empresas que figuran a nombre de los hijastros, también están bajo sospecha del juez. Dixey S.A. está vinculada al rubro textil, Aconra S.A. se dedica a la construcción; mientras que Iarai SA es una prestadora médica.
Un dato que surge de la investigación es que la construcción de la exclínica Antártida, donde Camioneros inauguró un sanatorio médico fue realizada por Aconra S.A., mientras que el complejo turístico que ese gremio posee en Mar del Plata también fue levantado por esa firma constructora.







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