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12 Noviembre 2018
Martes, 13 de Noviembre de 2018 | San Juan | Argentina

 

Justicia

Imputaron a Messi por presunto lavado de dinero

Lionel Messi Lionel Messi

La Pulga y su padre Jorge serán investigados por presuntas maniobras de lavado de activos en fondos de la Fundación Leo Messi por lo declarado por un ex colaborador.

Viernes, 02 Noviembre 2018 17:05

 

El fiscal en lo penal económico Pablo Turano imputó este viernes a Lionel Messi, a su padre Jorge y “todas aquellas personas que hayan manejado” fondos de la Fundación “Leo Messi” por presuntas maniobras de lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron a NA que ante el juez Gustavo Meirovich, el fiscal pidió investigar al jugador del Barcelona y su padre por presunto lavado de dinero a raíz de las donaciones que en Argentina se hicieron a la Fundación Leo Messi.

El pasado miércoles declaró en los tribunales de la avenida De los Inmigrantes, un excolaborador de la Fundación entre 2012 y 2014, quien refirió a maniobras ilícitas con fondos que recibían y que luego, como manda la Ley, no se devolvían en proyectos sociales.

El testigo viajó especialmente desde España para testificar ante el magistrado quien había recibido previamente la acusación por escrito.

Según lo declarado por el ex colaborador, las donaciones que ingresaban a la Fundación producto de los partidos a beneficio, aportes de particulares y privados, se giraban a paraísos fiscales con cuentas de empresas offshore.

Además, habría acusado que ese dinero que ingresaba a la Fundación Leo Messi no se declaraba.

Según el denunciante, las maniobras habrían tenido lugar desde el 2010 en adelante.

A partir del testimonio, el fiscal pidió abrir formalmente una investigación al juez y dijo que hay elementos de prueba suficientes para hacerlo.

Como medida de prueba, el fiscal Turano pidió una causa que tramita en la Justicia Argentina sobre hechos relacionados, pero también toda aquella documentación que se encuentra en España donde incluso ya hubo una condena sobre el jugador y su padre por evasión.

 

raulf

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